Área de la Empresa | Comercial |
Cargo Solicitado | Otros empleos |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De tres a cinco años |
Género | Indiferente |
Edad | 30 / 45 |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Requerido |
País | El Salvador |
Departamento | San Salvador |
VIGILAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO PARA PREVENIR Y DETECTAR ACTOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS Y ASÍ DAR FIEL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES EXISTENTES.
SE REQUIERE:
1. 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUESTOS DE JEFATURA O COORDINACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, CUMPLIMIENTO O SIMILARES.
2. LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS, ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA, CONTABILIDAD O SIMILAR.
3. CONOCIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
4. EXPERIENCIA DEFINIENDO E IMPLEMENTANDO POLÍTICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, QUE GARANTICEN LA DETECCIÓN DE ACTOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE DINERO O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Oficial de Cumplimiento Requerido |
Abogacía | Derecho | Leyes (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Máster | Magister | Maestría Completa |
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