Descripción de la Oferta

El puesto es responsable de asegurar el debido cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos o solicitudes que las entidades reguladoras y supervisoras (Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, Fiscalía General de la Republica, Juzgados, entre otros) realizan al banco, tomando en cuenta para ello la normativa local, así como las políticas y procedimientos internos. Dicha actividad implica también, asegurar que toda área interna que por la naturaleza propia de algunos requerimientos, sea responsable de dar respuesta a los mismos y cumpla efectivamente con el requerimiento del regulador.
Asimismo, es responsable de distribuir aquella correspondencia del regulador, recibida en el banco, a las unidades que han sido designadas por la Dirección o por la Gerencia senior de Cumplimiento Regulatorio, en forma inmediata, Todo ello con el fin de mitigar el impacto directo que pueda ocasionar el incumplimiento de estos aspectos, y con ello reducir el riesgo de sanciones, imagen, reputación, legal, regulatorio, financiero y cualquier otro relacionado con las actividades propias de la organización.

Experiencia Requerida

Educación Superior