Descripción de la Oferta

Objetivo:
Brindar asesoría a las áreas de negocio sobre procesos de vinculación y debida diligencia, aplicando la Estrategia del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el objetivo de prevenir que el Banco se exponga a riesgos legales, operativos, reputacionales y de contagio.

Profesional Graduada/o de alguna de las siguientes carreras:
Licenciatura en Administración de Empresas.
Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
Ingeniería Industrial.

Conocimientos y Habilidades:
Capacidad de Análisis y toma de decisiones.
Conocimiento de regulación en materia de Prevención.
Habilidad para comunicar y transmitir conocimientos.
Conocimiento de productos y servicios financieros.
Manejo de herramientas Word, Excel y Power Point.
Buen manejo de relaciones interpersonales.
Manejo de entes reguladores.
Mejoramiento de Procesos.
Elaboración de indicadores de gestión.

Experiencia
Dos años en áreas de Cumplimiento o Auditoria, en puestos de Analista.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes