Descripción de la Oferta

OBJETIVO DEL PUESTO:
Apoyar la gestión del proceso de evaluación y análisis del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de asesoría a las áreas de negocio, del monitoreo permanente del factor de riesgo clientes/usuarios de Banco Agrícola, mediante el análisis de transacciones realizadas por los clientes y el reporte de aquellas operaciones inusuales ó sospechosas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley contra el LA, Ley especial contra actos de Terrorismo, PARLAFT, recomendaciones del GAFI y Comité de Basilea, Circulares y Normativas de la SSF; con el propósito de mitigar o prevenir que el Banco se exponga a los riesgos legal, operativo, reputacional y de contagio; y su consecuente efecto económico como la disminución de negocios, multas y sanciones administrativas.

ESTUDIOS SUPERIORES REQUERIDOS:

Profesional Graduado/a en alguna de las siguientes Carreras:
Licenciatura en Administración de Empresas.
Licenciatura en Economía.
Ingeniería Industrial.

Formación Complementaria:
Inglés Avanzado.
Certificación en Prevención de LA/FT.

EXPERIENCIA PREVIA COMO:
Tres años en Áreas tales como: Operaciones Bancarias en General, Auditoría, Análisis Financiero o Evaluación de Riesgo Operativo.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:
- Operaciones Bancarias.
- Análisis de estados financieros.
- Auditoria.
- Manejo de Bases de Datos.
- Conocimiento y Manejo de Microsoft Excel, Word, Power Point.
- Excelentes manejo de Relaciones Públicas e Interpersonales.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes